Nueve hombres fueron condenados el viernes 21 de abril en París por una estafa consistente en hacerse pasar por agentes bancarios antifraude por teléfono. Las penas dictadas por el tribunal penal van desde dos años de prisión suspendida hasta cinco años, cuatro de los cuales son firmes.
“Obviamente los imputados no inventaron la idea de hacerse pasar por alguien de confianza”, pero la estafa “hola” era “bastante nueva” en el momento de los hechos, en 2021, comienza destacando el presidente, Guillaume Daieff.
La estafa que está en el centro del caso consiste en que los delincuentes se hacen pasar por agentes antifraude bancarios, luego de haber comprado datos personales y números de tarjetas bancarias a clientes en Internet. Usurpan el número de teléfono del servicio de atención al cliente del banco gracias a la técnica del "spoofing" (robo de identidad electrónico) y, gracias a sus seguros y buena información, llegan a sus fines.
Los clientes validan así las compras en línea o las transferencias de dinero a cuentas abiertas únicamente para recibir los fondos, luego transferidos a otro lugar o retirados en efectivo de los cajeros automáticos. El tribunal consideró que los nueve acusados -una décima persona fue absuelta en su totalidad- habían actuado efectivamente "en banda organizada", y que la "distribución de tareas" era clara, ya fuera para "asociados" o "subordinados".
“Está el que compra los datos bancarios, el que llama a los blancos, el que compra y da los teléfonos del trabajo” (encontramos 25), enumera el presidente. "El que ofrece los bienes para comprar", "el que proporciona las cuentas bancarias" que se utilizarán para "desembolsar" los fondos robados... los que "alquilan" los lindos autos para moverse, y el hotel habitaciones de lujo que servirán de base “para trabajar”, prosigue.
Estas habitaciones habían sido colocadas antes de los arrestos. En la audiencia, habíamos escuchado cómo las víctimas quedaron atrapadas por la voz melosa y el tono profesional de los "allôteurs", que no iniciaron la transmisión de estos extractos.
Las investigaciones habían revelado un estilo de vida lujoso y durante la búsqueda, los investigadores habían encontrado bolsos de viaje Louis Vuitton, relojes Rolex, zapatillas Céline, sudaderas Dior y muchos iPhones de última generación. Se habían identificado unas 700 víctimas, incluido el exministro de Hacienda, Dominique Strauss-Kahn, que había validado a su pesar casi 25.000 euros en compras en una boutique de Cartier. Fue a través de él que el negocio había comenzado. Al final de la investigación, los daños totales se habían evaluado en 2,6 millones de euros.
Una cifra “inflada con helio”, habían denunciado los abogados defensores durante la audiencia, recuerda el presidente en su sentencia. Dándoles la razón, como había hecho la fiscalía en sus requisiciones. La valoración de los investigadores que atribuyeron a los acusados "todas las transacciones dudosas" de los bancos en cuestión durante el período en cuestión, fue "demasiado amplia", admite el presidente, considerando sin embargo que otras transacciones, de clientes de otros bancos, probablemente habían también escapó a los investigadores.
En total, el tribunal retendrá solo a 37 víctimas, a las que los acusados deberán resarcir, y cifrará su daño total en 190.000 euros (la defensa y la fiscalía habían dicho 180.000). "Una decisión justa, pero un poco desagradable" por "llena de individuos defraudados que tenían la esperanza de obtener justicia", comenta al final de la audiencia Me Jason Etelbert, abogado de partes civiles. Sólo uno de los acusados, que no compareció a la sentencia y que se había negado a explicarse en la barra, tendrá que volver a prisión.
Los dos hombres que aparecían en el palco -y que habían explicado y disculpado durante la audiencia- saldrán hoy en libertad de prisión, se mostraron satisfechos sus abogados, Me Malika Ibazatene y Me Martin Vettes. “El juicio habrá demostrado que este asunto estaba muy inflado en la etapa de la investigación”, subraya el segundo. "La corte no se dejó llevar", abunda Me Romain Vanni, "y devolvió las cosas a su justa medida".
