Dos directivos de la sociedad de recompra de oro Goldmarket, sospechosos de un fraude de 16 millones de euros, fueron puestos en prisión preventiva, anunció el lunes por la noche el fiscal de Orleans. "El importe total del fraude cometido mediante la evasión del impuesto sobre los metales preciosos y el uso indebido de activos empresariales se estima en 16 millones de euros", afirmó Emmanuelle Bochenek-Puren en un comunicado. Goldmarket, que cuenta con una decena de agencias en Francia, compra oro a particulares para fundirlo, sobre todo en Alemania.
Según una fuente policial, las agencias francesas de la marca compraban oro a particulares, pero fue otra empresa, con sede en Bélgica y dirigida por el hermano del director de Goldmarket, la que finalmente pagó la suma prometida a los clientes. El oro adquirido en Francia por una sociedad belga, sin que los vendedores lo supieran, eludió así el impuesto francés sobre los metales preciosos, hasta un 11% de su valor. La investigación llevada a cabo por la dirección territorial de la policía judicial de Orleans, la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales (OCLCIFF) y el Grupo de Intervención Regional Centro-Val de Loira (GIR), “se amplió con la realización de de una operación legal en todo el territorio nacional, así como en Bélgica y Alemania” el 28 de noviembre, según la fiscalía.
Se realizaron cinco detenciones en París, Marsella y los suburbios de París. Los investigadores llevaron a cabo así “22 búsquedas, entre ellas 14 dirigidas a agencias de compra y venta de oro (...) en territorio nacional y europeo”, según Emmanuelle Bochenek-Puren. Se procedió a incautaciones de bienes delictivos, compuestos por materiales preciosos, dinero en efectivo, 39 relojes de lujo y un vehículo de alta gama, por un valor total estimado en 552.000 euros.
