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California hombre acusado en $8.5 M coronavirus PPP préstamo fraude presuntamente gastó dinero en el mercado bursátil, en el casino
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Fox News Flash titulares de 16 de julio

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Un hombre de Los Angeles presuntamente estafado un programa federal destinado a ayudar a las pequeñas empresas a sobrevivir el coronavirus pandemia de millones de dólares – mucho de que sopló a través de las inversiones de riesgo y en un casino de Las Vegas, los fiscales dijeron el jueves.

Andrew Marnell, 40, supuestamente obtenidos de manera fraudulenta alrededor de 8,5 millones de dólares en préstamos del Cheque de pago del Programa de Protección (PPP) en nombre de varias empresas, el Departamento de Justicia (DOJ) dijo en un comunicado de prensa.

Andrew Marnell supuestamente gastado cientos de miles de dólares de los PPP en un casino de Las Vegas, según el DEPARTAMENTO de justicia. (Fiscal general de Estados unidos del Distrito Central de California)

los Investigadores acusan de hacer declaraciones falsas y engañosas sobre las aplicaciones así como la presentación de falsificación y alteración de impuestos de nómina y los documentos de apoyo para la presentación de solicitudes.

Cuando llegó el dinero, el DEPARTAMENTO de justicia dijo que se transfieren a su cuenta de corretaje y comenzó a jugar el mercado de valores. También supuestamente gastado cientos de miles de dólares en las Vegas.

El PPP es parte de la Coronavirus de Ayuda, de Socorro y Seguridad Económica de la Ley (CARES Act), parte de la ley federal de COVID-19 de estímulo destinadas a ayudar a los Estadounidenses que sufren dificultades financieras debido a la pandemia.

DETROIT HOMBRE de manera FRAUDULENTA APLICA PARA una app de AYUDA, LO UTILIZÓ PARA COMPRAR los CADILLACS, el DODGE CHARGER Y el HUMMER: DOJ

PPP préstamos están destinados a ayudar a las empresas a cubrir los costos de nómina y el interés de la hipoteca, el alquiler o los servicios públicos. PPP préstamos pueden ser perdonados si un determinado porcentaje de ellos se utiliza para el pago de nómina.

El DEPARTAMENTO de justicia ha sido agresivamente el enjuiciamiento de personas sospechosas de estafar a la programa – incluyendo tres en la última semana.

Un 29 años de edad, hombre de Texas fue arrestado el martes después de que supuestamente falsamente presentación PPP las solicitudes en nombre de un par de empresas que no tenían empleados.

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un día antes, Un 40 años de edad, hombre en Washington, DC, fue arrestado después de que supuestamente la presentación de un ingreso bruto de más de $175,000 en su PPP de aplicación y de sólo $1 en su declaración de impuestos para recibir el máximo de $1,200 federal coronavirus pago de estímulo.

Y la semana pasada, un hombre de Florida fue alcanzado presuntamente estafar a de Medicare y la app para los más de 5 millones de dólares después de la presentación de reclamos falsos para aparatos ortopédicos que los pacientes que ni quería, ni ha recibido.

en junio pasado, el FBI arrestó a un Detroit hombre que presuntamente compró dos Cadillacs, un Dodge Charger y un Hummer con los obtenidos de forma fraudulenta PPP dinero.

la "estafa de los bancos para obtener los préstamos nunca es aceptable, y hacerlo durante nuestra actual emergencia nacional es inaceptable," el Fiscal de estados UNIDOS Mateo Schneider, dijo en el momento.

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