Este martes se están realizando varios registros en cinco establecimientos bancarios franceses en París y La Défense bajo sospecha de evasión fiscal agravada, dijo este martes la Fiscalía Nacional Financiera (PNF), confirmando información de Le Monde. Estas operaciones “se enmarcan en cinco averiguaciones previas abiertas el 16 y 17 de diciembre de 2021 por el delito de blanqueo de capitales agravado de evasión fiscal agravada, y por algunas de evasión fiscal agravada, relacionadas con el esquema de defraudación denominado “CumCum”. “, un esquema fiscal sobre los dividendos, dijo el PNF.
"Las operaciones en curso, que requirieron varios meses de preparación, están siendo realizadas por 16 magistrados del PNF y más de 150 investigadores del servicio de investigación judicial financiera (SEJF), en presencia de seis fiscales alemanes de la fiscalía de Colonia. oficina interviniente en el marco de la cooperación judicial europea”, añadió el fiscal. Société Générale, BNP Paribas, Exane (una subsidiaria de BNP), Natixis y HSBC están en la mira, según Le Monde. Un portavoz de Société Générale confirmó que desde la mañana del martes se realizaba un allanamiento en la sede del grupo, sin saber cuál era el propósito. Los otros bancos no respondieron de inmediato.
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Según el fiscal, “algunas de estas investigaciones siguen una denuncia”, presentada a finales de 2018 por un colectivo “Ciudadanos en banda organizada” en torno al jefe de diputados del PS Boris Vallaud, “o una denuncia obligatoria de la administración tributaria ”, que data según Le Monde de finales de 2021. El diario también afirma que la Dirección General de Finanzas Públicas (DGFip) “realizó sus primeros ajustes fiscales a finales de 2021” en relación con algunos de estos bancos “por sumas contabilizadas en decenas, incluso en cientos de millones de euros.
La DGFip no hizo comentarios. Ni la aduana ni Bercy habían respondido de inmediato. Un grupo de dieciséis medios desvelaron en 2018 a través de los “CumEx Files” estas sospechas de un gigantesco fraude fiscal. La cantidad, inicialmente estimada en 55 000 millones de euros, había sido aumentada significativamente en 2021 por el consorcio, llegando a 140 000 millones de euros en veinte años.
La práctica denominada “CumCum” en la jerga financiera consiste en evadir impuestos sobre los dividendos que, en principio, deben pagar los titulares extranjeros de acciones de empresas francesas que cotizan en bolsa. Para aprovechar el esquema, estos propietarios de acciones, pequeños ahorradores o grandes fondos de inversión, confían sus valores a un banco cuando se recauda el impuesto, eludiendo así la tributación. Los bancos habrían jugado un papel de intermediarios, cobrando una comisión a los tenedores de acciones.
