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¿Por qué la FCA caída de su Cryptoqueen estafa de advertencia?

En junio de 2016, el Dr. Ruja Ignatova le dijo a un público de miles de personas en el estadio de Wembley que su nuevo cryptocurrency, OneCoin, fue un "Bitcoin killer" y que haría a principios de los inversionistas ricos. Muchos en la multitud habían ya derramado en sus ahorros de toda la vida. Muchos más seguido.

Alrededor de £2 mil millones de dólares de todo el mundo se gastó en OneCoin tokens, incluyendo decenas de millones de libras de familias Británicas.

Entonces, a finales de 2017, Ruja desaparecido y el plan fue expuesto a ser una estafa. No había cryptocurrency. Era un antiguo esquema de Ponzi.

Durante 18 meses, he investigado el escándalo de la BBC Sonidos, para el podcast La Falta Cryptoqueen, junto a mi productor, Georgia Catt.

Después de una pausa, regresamos para un nuevo episodio de la semana pasada, que se centró en parte en el reino unido Financiera de la Conducta de la Autoridad.

copyright de Imagen OneCoin el título de la Imagen Dr Ruja habló en el estadio de Wembley en el verano de 2016

Sólo tres y un poco meses después de la de Londres, la extravagancia, el perro guardián publicado una línea de advertencia sobre el plan de rich, con el título: "ten Cuidado con el comercio de divisas virtuales con OneCoin".

dijo Que los consumidores deben ser "cauteloso de tratar con OneCoin" y la organización estaba siendo investigado por la Ciudad de Londres de la Policía.

"en Esta empresa no está autorizado por nosotros, y no creemos que se está realizando alguna de las actividades que requieren autorización. Sin embargo, estamos preocupados por los riesgos potenciales de esta empresa representa para los consumidores del reino unido", agregó.

Esto ayudó a contrarrestar las reivindicaciones de OneCoin promotores, que estaban tratando de sacar de más víctimas.

Y encantado de los críticos pasan sus tardes de envío de la FCA de advertencia a los posibles nuevos reclutas.

Pero en o alrededor de 1 de agosto de 2017, con la estafa en pleno impulso, la autoridad de repente se retiró a su notificación.

Ahora, era Ruja el turno de ser feliz.

de Acuerdo a los jubilados de la difamación abogado David Hooper, que debería haber sido obvio para el regulador de OneCoin promotores se va a utilizar este "como una oportunidad de marketing".

Y OneCoin promotores rápidamente comenzó afirmando que significaba la FCA ya no se considera OneCoin un riesgo.

Uno de los triunfalmente dijo a sus seguidores: "Si [la FCA] todavía pensaba que éramos una empresa fraudulenta... entonces, ¿adivinen qué, que la advertencia de que no se retira."

Cryptoqueen: Cómo Ruja estafado el mundo, luego desapareció OneCoin abogado encontrado culpable en 'cripto-estafa' 'Cryptoqueen' hermano admite papel en OneCoin fraude

Mientras que la de hacer el podcast, hemos visto las cartas del reino unido bufete de abogados contratado por Ruja enviado a sus críticos.

Las letras amenazan con acciones legales a menos que eliminen los mensajes en línea reclamando OneCoin fue un esquema de la pirámide de ejecución por una organización criminal.

Y en algún punto, uno de Ruja los asesores - aunque todavía no está claro exactamente quién o cuándo se dio cuenta de la FCA podría haber excedido en su autoridad reguladora.

Y, según varias fuentes, la firma de abogados presionó a la FCA para tener el aviso de quitar.

promovido

Todos los reguladores tienen su propio territorio a árbitro.

La FCA cubiertas de productos y servicios financieros.

¿Qué incluye no siempre es claro, especialmente con los nuevos productos.

Y al ser tan novedoso, cryptocurrencies eran, y todavía son, fuera de este "perímetro".

En respuesta a una consulta en el momento de su eliminación, la FCA dijo que "había sido en nuestro sitio web para obtener una cantidad suficiente de tiempo para hacer los inversores conscientes de nuestras preocupaciones".

sin Embargo, varias alertas se han mantenido vivo en la FCA de la página web durante años, incluso décadas. Por no hablar de la estafa era todavía está siendo fuertemente promovido en el reino unido en el tiempo.

Cuando se le preguntó de nuevo, se nos dijo que la decisión inicial de publicar el aviso había sido en la Ciudad de Londres de la Policía de la solicitud y la decisión de tomar abajo había sido hecho "en conjunto" con la fuerza.

"no parece que OneCoin estaba llevando a cabo cualquiera de las actividades que requiere la FCA de la autorización", dijo.

"La FCA no regula cripto-los activos y por lo tanto no podría llevar adelante este asunto.

"las consultas deben dirigirse a la Ciudad de Londres de la Policía en esto".

seguimos con la policía. Pero dejó en claro la responsabilidad por el aviso fue el regulador sola.

"La Ciudad de Londres, la Policía tuvo conocimiento de la FCA de la intención de acabar con sus alerta en OneCoin y sus razones para hacerlo", dijo un portavoz.

"La fuerza aceptado que la decisión pertenecía a la FCA, dado que este era su alerta."

volvimos a la FCA para volver a preguntar lo que sus razones fueron, pero se negó a hacer más comentarios.

copyright de Imagen FCA el título de la Imagen de La FCA de la notificación se ha eliminado a pesar de que la Ciudad de Londres, la Policía continúa su investigación en OneCoin años después

la Ciudad de Londres, la Policía finalmente retiró su propia investigación, citando la "evidencia insuficiente para apoyar el proceso penal", pero se agradeció por NOSOTROS fiscales para ayudarles a condenar a un abogado que había ayudado a lavar 400 millones de dólares (300 millones de libras) de OneCoin del producto.

sin Embargo, ninguno de estos acontecimientos sucedieron hasta dos años más tarde, en el año 2019.

Y los críticos creen que una vez que se tomó la decisión de emitir el original de advertencia, no era una obligación por parte de la FCA y de la policía de pegarse con él.

"es claro Que tenía la responsabilidad de no verter un cubo de cal sobre OneCoin," el Señor Hooper nos dijo.

La caza de Ruja continúa - si se detecta, se enfrenta a hasta 80 años en una cárcel de estados unidos.

Para los muchos miles de personas sacaron de sus ahorros, la justicia no sirve hasta que el asunto se giró.

Pero mientras tanto, muchos no pueden dejar de sentir las autoridades del reino unido podría haber hecho más para frustrar la estafa y, al menos, no debería haber dado marcha atrás a partir de mantenimiento de sus preocupaciones a la opinión pública.

Descarga o flujo de la Falta Cryptoqueen podcast de la BBC Sonidos.

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reporte Adicional de Leo Kelion

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