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Wuhan compañía ahora en el centro de uno de los más grandes de oro falso escándalos
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Christopher Wray en la amenaza del espionaje de China, la investigación de los extremistas violentos, los problemas internos del FBI

La ciudad de Wuhan, China, es ir a los titulares de nuevo, esta vez como el lugar de origen, por lo que podría ser uno de los más grandes de oro de la falsificación de las estafas en los últimos tiempos.

de Acuerdo a varios informes de la industria, publicado esta semana, el Wuhan-basado, que cotiza en NASDAQ Kingold Joyas emitido 83 toneladas de presunta oro -- valorada en $4.2 mil millones de dólares y el equivalente a un 22 por ciento de la del país de oro -- como garantía para obtener préstamos de al menos 14 Chino prestamistas de dinero y la confianza de los bancos.

Excepto el "oro" en los bares es sospechoso de ser de cobre dorado.

"Esto no es sorprendente; la mayoría de las falsificaciones vemos en nuestro negocio son provenientes de China," Michael Wittmeyer, una medalla de oro de los expertos para JMBullion.com. "Hay réplicas de productos de lo que se vende en línea, y mientras la gente pagar un buen dinero, que son esencialmente inútiles."

(iStock)

Mucho del dinero prestado, según informes, fue utilizado para comprar en el curso de la burbuja inmobiliaria en China y para la compra de la Tri-Corteza de la compañía, que posee franjas de tierra en Wuhan y Shenzen. Dos firmas de Wall Street se cree que ya han abierto investigaciones de fraude de valores en la bolsa de valores de oro gigante.

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Algunos analistas han señalado Kingold del accionista de control, Jia Zhihong – un ex militar superior de latón que sirvió en Wuhan y supervisó las minas de oro en la orden del Ejército de Liberación del Pueblo – como una posible razón de por qué Kingold la acción no ha sido investigado en el pasado.

"Comentarios sobre esta última noticia argumentar que el Señor Jia conexiones con China poderoso ejército significaba que él podía hacer cualquier cosa que él quería, sin hacer preguntas", señaló el Australia-basado en Small Caps sitio de noticias. "Ya se están planteando preguntas como si más de China 'activos' de oro, simplemente no existen."

el Presidente de China, Xi Jinping, asiste a la sesión de clausura de la China del Congreso Nacional del Pueblo (NPC) en Beijing, el jueves, 28 de Mayo de 2020. China ceremonial de la legislatura ha aprobado una ley de seguridad nacional para Hong Kong que ha tensas relaciones con Estados unidos y gran Bretaña. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Como aparecieron noticias de última hora del lunes, las acciones de Kingold saqueado 23.77 por ciento durante la noche, y el Shanghai Gold Exchange, al parecer, ha cancelado Kingold de la membresía.

sin Embargo, Kingold tiene negó rotundamente que es objeto de investigación y desestimó los informes de la comisión de cualquier infracción.

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Pero los analistas temen que el presunto Kingold escándalo puede ser sólo la punta del iceberg.

"Y en los últimos cinco a diez años hemos visto que muchos de estos tipos de noticias," Wittmeyer dijo. "Y vemos sobre una base semanal, los clientes tratando de vender (fraudulenta) de oro."

Por ejemplo, la supuesta barras de oro fueron dadas como garantía para unos 19 instituciones financieras en China en la provincia de Shaanxi en el 2016. Sólo fue descubierto después de que el hecho de que los bares estaban en lugar de peluche con el tungsteno.

Los informes como las tensiones entre Estados unidos y China siguen a fuego lento, en medio de las secuelas de la coronavirus pandemia, y cuando los legisladores están instando a Wall Street para expulsar cuestionables a las empresas de las inversiones de estados UNIDOS. Hace tres meses la empresa China Luckin Café vino bajo fuego después de confesar a un $310 millones de contabilidad estafa.

a finales De Mayo, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de Celebración de Extranjeros a las Empresas Responsables de Actuar en un intento de forzar a las empresas extranjeras – con China probablemente en la vanguardia – para adherirse a estados UNIDOS de la ley de valores, y obligar a algunos a ser eliminado de la American bolsas de valores. El proyecto de ley, que aún está a moverse por la Casa, sería necesario que "un emisor debe hacer esta certificación si el Public Company Accounting Oversight Board es incapaz de auditoría especificada informes, ya que el emisor ha contratado a un público extranjero de la empresa de contabilidad no están sujetos a inspección por parte de la junta directiva.

Además, si la junta no es capaz de inspeccionar el emisor de la empresa de contabilidad pública durante tres años consecutivos, los valores del emisor se prohibió el comercio en un intercambio nacional o a través de otros métodos."

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Más de 200 empresas extranjeras – principalmente China, con una capitalización de mercado conjunta de casi $2 billones que se dice que no se cumplen con esta norma. Por lo tanto, sus acciones se negocian, pero los inversores ESTADOUNIDENSES tienen una visión limitada de lo que está sucediendo internamente con las empresas.

Posteriormente, China y otros socios internacionales, estaría obligado a adherirse a una auditoría que pueden ser revisados por el Público sin fines de lucro Company Accounting Oversight Board), que supervisa las auditorías de todas las compañías de estados UNIDOS que el esfuerzo para recaudar dinero en los mercados públicos.

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