NUEVA YORK -- los oligarcas rusos han eludido sanciones de estados UNIDOS a través de las turbias de arte de alto nivel de ofertas, de acuerdo a un informe del congreso publicado el miércoles, que instó a los legisladores para frenar en una industria no regulada favorecido por los lavadores de dinero.
El secreto del mundo del arte — en la que los compradores suelen permanecer en el anonimato — dio el multimillonario amigos del Presidente Vladimir Putin el acceso a la economía Estadounidense, incluso después de los Estados unidos sancionó a ellos después de Rusia 2014 de la anexión de Crimea, según el informe.
los Investigadores rastrearon $18 millones en la compra de arte de la cáscara, las empresas vinculadas a Arkady y Boris Rotenberg, cerca de Putin asociados que funcionarios Estadounidenses dicen que se beneficiaron económicamente de la anexión de Crimea.
El Senado del Subcomité Permanente de Investigaciones de relieve las lagunas que exento, incluso el más lucrativo de ventas de obras de arte de las garantías financieras con el fin de detener el lavado de dinero.
Importantes de estados UNIDOS, las casas de subastas reconoció nunca pidiendo la verdadera identidad del comprador, el informe reveló que tratar con un intermediario para la venta en cuestión "incluso cuando era bien sabido que el último propietario fue alguien más."
En todo, la cáscara de las empresas vinculadas a los oligarcas se trasladó al menos $91 millones, a través del sistema financiero ESTADOUNIDENSE después de que las sanciones fueron impuestas, según el informe.
"es alarmante y completamente inaceptable que el sentido común de las regulaciones diseñadas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo no se aplican si alguien se compra una multimillonaria obra de arte," dijo estados UNIDOS el Senador Tom Carper, de Delaware, el subcomité de la parte superior Demócrata.
estados UNIDOS el Senador Rob Portman, Republicano de Ohio, dijo que apoya la legislación para levantar el velo del secreto" que ha hecho que la industria del arte un vehículo preferido de los lavadores de dinero.
El Rotenbergs no pudo ser contactado para hacer comentarios. Ellos han sido objeto de sanciones de estados UNIDOS a partir de Marzo de 2014, destacaron por sus estrechos vínculos con Putin. Arkady Rotenberg es un amigo de la infancia y ex judo compañero de sparring de Putin. Sus empresas han ganado miles de millones en la carretera de los contratos que se celebrarán en Sochi, sede de los Juegos de Invierno de 2014.
Global de ventas de obras de arte alcanzado alrededor de $64 mil millones el año pasado, con los Estados unidos representa casi la mitad del mercado. La industria no esté regulada en los estados UNIDOS, sin embargo, atraer a los gustos de los mafiosos y a los lavadores de dinero.
Las reformas a la muy opaco mundo del arte se enfrentará a la oposición vigorosa de los adinerados coleccionistas "que no quieren que nadie sepa lo que tienen", dijo Robert Wittman, un ex agente del FBI que se fundó la oficina de Arte del Equipo de Delitos.
estados UNIDOS ventas de obras de arte se desplomaría, Wittman, dijo, si el Congreso siguió la recomendación del subcomité de extender la Ley de Secreto bancario a las empresas de intermediación de alto valor en el arte de las transacciones.
El informe señala de nuevo contra el lavado de dinero las reglas de la Unión Europea aprobó recientemente para caro el arte se ocupa, incluida la verificación de la identidad del comprador y vendedor de arte. Que la directiva seguido de la liberación de los llamados Panamá Papeles, una colección de más de 11 millones de secreto de los documentos financieros que ilustra cómo algunas de las personas más ricas del mundo esconder su dinero.
El congreso informe publicado el miércoles citó a una cadena de correo electrónico que figura en Panamá los Documentos que se enumeran nueve compañías de shell en las Islas Vírgenes Británicas vinculados a la Rotenbergs.
dijo Que el Rotenbergs' el arte se ocupa en los estados UNIDOS fueron facilitadas por Gregory Baltser, un ciudadano Estadounidense y asesor de arte con sede en Moscú que "no tiene planes de regresar a los Estados unidos."
Baltser del fiscal envía el subcomité del congreso una carta negando las acusaciones de que él hizo negocios con el Rotenbergs.
