Post a Comment Print Share on Facebook

reads.

Deutsche Bank golpear con us $150 millones de multa por el virus de Epstein lazos

Deutsche Bank ha sido golpeado con una $150 millones (£120m) multa por no supervisar adecuadamente su relación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

estado de Nueva York reguladores dijo que el banco había sufrido "significativa el cumplimiento de los fallos", el procesamiento de cientos de transacciones por la tarde financiero.

Aquellos incluidos los pagos a los modelos rusos y de $800,000 en "sospechosos" los retiros de efectivo.

Deutsche dijo "profundamente", lamentó su relación con el virus de Epstein.

dijo que Se había gastado casi $1bn para mejorar su formación y los controles y ampliar su lucha contra la delincuencia financiera equipo de más de 1.500 personas.

"reconocemos nuestro error de la incorporación de Epstein en 2013 y las debilidades de nuestros procesos, y hemos aprendido de nuestros errores y deficiencias," el banco dijo en un comunicado. "Nuestra reputación es nuestro activo más valioso y lamentamos profundamente nuestra asociación con el virus de Epstein."

Nueva York, el Departamento de Servicios Financieros, dijo el banco, que trabajó con el virus de Epstein de 2013 a 2018, le ayudó a transferir millones de dólares, incluyendo más de $7 millones para resolver las cuestiones legales y más de $2.6 millones en los pagos de las mujeres, que cubre la matrícula, pagos de alquiler y otros, entre otras transacciones.

Que fue Jeffrey Epstein?

"Si o en qué medida los pagos o que el dinero fue usado por el Señor Epstein para encubrir los crímenes del pasado, para facilitar nuevos, o para algún otro propósito son preguntas que debe dejarse en manos de las autoridades penales, pero el hecho de que eran sospechosos debería haber sido obvio para el banco del personal en los distintos niveles," el regulador dijo.

"El banco de la falta de reconocimiento de este riesgo constituye un cumplimiento mayor fracaso".

El acuerdo también citado Deutsche los fracasos de seguimiento de las transacciones con el Danske Estonia y FBME Banco adecuadamente, a pesar de haber identificado los riesgos relacionados con el blanqueo de dinero en las dos instituciones.

La multa es el primer regulador de la acción en contra de una institución financiera para sus relaciones con el virus de Epstein, quien murió en prisión el 10 de agosto como esperaba, sin posibilidad de libertad bajo fianza, su juicio sobre el sexo de los cargos de tráfico. Su muerte fue determinada para ser un suicidio.

Pero Deutsche ha enfrentado múltiples sanciones por su incumplimiento, en los últimos años, incluyendo más de su incapacidad para detener el ruso, el blanqueo de dinero. Su relación con el Presidente estadounidense Donald Trump también ha traído escrutinio.

En un memo interno, Deutsche Bank, el jefe del ejecutivo Cristiana de Coser dijo que había sido un "error crítico" para aceptar el virus de Epstein como un cliente y reconoció últimos lapsos en que el prestamista de supervisión.

"todos Tenemos que ayudar a garantizar que este tipo de cosas no vuelva a ocurrir", dijo.

Avatar
Your Name
Post a Comment
Characters Left:
Your comment has been forwarded to the administrator for approval.×
Warning! Will constitute a criminal offense, illegal, threatening, offensive, insulting and swearing, derogatory, defamatory, vulgar, pornographic, indecent, personality rights, damaging or similar nature in the nature of all kinds of financial content, legal, criminal and administrative responsibility for the content of the sender member / members are belong.