Los Financieros de la Empresa de Erba, que es coordinado por el Fiscal Adjunto de la República Como, Giuseppe de Rosa, como una conclusión de dos auditorías fiscales respecto de las cuatro empresas con sede en la erbese y trabajando en el campo del patrocinio deportivo, se ha detectado un fraude fiscal de más de 12 millones de euros llevada a cabo a través de la emisión y la utilización de facturas para inexistente operaciones por 15 empresas, muchos de los cuales son "de papel-fábricas de" en que estaban desprovistas de la estructura empresarial y de negocios.
El mecanismo fraudulento ha sido los protagonistas de las tres principales entidades jurídicas que operan en el sector de las carreras de coches o de los establos de los fabricantes de automóviles, de los patrocinadores y de las empresas de publicidad de la promoción, organización y realización de eventos deportivos, a través de la venta y compra de espacio publicitario a partir de la cual los establos están consiguiendo el dinero necesario para competir.
En particular, los establos de la manifestación, a romper sus ingresos y las deudas tributarias derivadas de la venta de espacios publicitarios y de alquiler de coches de pasajeros, el uso de facturas para inexistente operaciones emitidas por las empresas en los molinos de papel creados ad hoc para facilitar la evasión de impuestos millonario. El financiero investigaciones llevadas a cabo en las cuentas corrientes abiertas para las empresas involucradas y de sus representantes legales han confirmado que el sistema de caso de la acusación en comparación con las transferencias bancarias realizadas para justificar el pago de las facturas falsas se hicieron retiros de dinero en efectivo destinado a la devolución inmediata de los fondos transferidos, neto de un porcentaje que osciló entre el 1% al 20%, así como los pagos en un sinnúmero de tarjetas de crédito de prepago están registrados frente a los hombres.
Las investigaciones han permitido la presentación de informes a las Autoridades Judiciales locales de los 19 sujetos de nacionalidad italiana, que trabajan en el campo de los patrocinios y de alquiler de coches de residentes en las provincias de Como, Milán, Brescia, Lecco, Novara, Reggio Emilia y Roma, en las oficinas de la "molinos de papel" son cubiertos por los crímenes de la emisión y el uso de facturas para inexistente operaciones, así como omitir la declaración prevista por el D. Lgs. 74/2000.
El Gip de Como, en la solicitud de la fiscalía, ordenó la preventiva de embargo de cuentas bancarias y bienes muebles e inmuebles de propiedad de los demandados, hasta el importe de 5,2 millones de euros (que coincide con el impuesto en total se establecieron a las autoridades Fiscales) ya realizada por el Fiamme Gialle erbesi.
El mecanismo fraudulento ha sido los protagonistas de las tres principales entidades jurídicas que operan en el sector de las carreras de coches o de los establos de los fabricantes de automóviles, de los patrocinadores y de las empresas de publicidad de la promoción, organización y realización de eventos deportivos, a través de la venta y compra de espacio publicitario a partir de la cual los establos están consiguiendo el dinero necesario para competir.
En particular, los establos de la manifestación, a romper sus ingresos y las deudas tributarias derivadas de la venta de espacios publicitarios y de alquiler de coches de pasajeros, el uso de facturas para inexistente operaciones emitidas por las empresas en los molinos de papel creados ad hoc para facilitar la evasión de impuestos millonario. El financiero investigaciones llevadas a cabo en las cuentas corrientes abiertas para las empresas involucradas y de sus representantes legales han confirmado que el sistema de caso de la acusación en comparación con las transferencias bancarias realizadas para justificar el pago de las facturas falsas se hicieron retiros de dinero en efectivo destinado a la devolución inmediata de los fondos transferidos, neto de un porcentaje que osciló entre el 1% al 20%, así como los pagos en un sinnúmero de tarjetas de crédito de prepago están registrados frente a los hombres.
Las investigaciones han permitido la presentación de informes a las Autoridades Judiciales locales de los 19 sujetos de nacionalidad italiana, que trabajan en el campo de los patrocinios y de alquiler de coches de residentes en las provincias de Como, Milán, Brescia, Lecco, Novara, Reggio Emilia y Roma, en las oficinas de la "molinos de papel" son cubiertos por los crímenes de la emisión y el uso de facturas para inexistente operaciones, así como omitir la declaración prevista por el D. Lgs. 74/2000.
El Gip de Como, en la solicitud de la fiscalía, ordenó la preventiva de embargo de cuentas bancarias y bienes muebles e inmuebles de propiedad de los demandados, hasta el importe de 5,2 millones de euros (que coincide con el impuesto en total se establecieron a las autoridades Fiscales) ya realizada por el Fiamme Gialle erbesi.
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