el WASHINGTON, DC - Cuando se trata de los denunciantes, la distancia entre Italia y los Estados unidos parece realmente insalvable. A partir de los problemas lingüísticos: no hay traducción exacta en inglés que capta el significado y los matices del término en inglés. Y es un gran problema que en un país como Italia, con un problema endémico de la corrupción, los legisladores no mira los modelos que trabajaban en otros países. "Tener un denunciante de la ley es la herramienta más eficaz en la lucha contra la corrupción y el fraude". Stephen Kohn es un abogado que ha estado lidiando con este problema durante más de 30 años. Él es el director de el Nacional Denunciante Centro y autor de un manual para los ciudadanos que deciden "hacer sonar el silbato". Me encontré con él en su estudio en Washington, en el elegante barrio de Georgetown, con otros 4 periodistas italianos y me entrevisté con la publicación él por teléfono un par de días más tarde.
REP: ENTREVISTA EN ITALIANO
El abogado de la denunciante: "Para combatir la corrupción tiene que recompensa que la denuncia". Y en Italia no
Él me guió en un mundo donde los denunciantes están protegidos y obtiene recompensas monetarias por la información que transmiten a las autoridades. Un mundo donde hay una formidable arma contra la corrupción, pero no todos los países parece dispuesto a usarlo. Pero hay más: Kohn me explicó cómo los Estados unidos las leyes en los últimos años han creado un programa transnacional contra el soborno y el fraude. "La mayoría de mis clientes ya no son de Nosotros: ellos vinieron de Rusia, China, Francia, Alemania, reino unido, África, etc. La modernización de la denunciante de las leyes tienen un impacto transnacional. Ellos cubren las empresas que cotizan en bolsa, conoce todas las grandes empresas públicas en el mundo que ahora están cubiertos a partir de la legislación estadounidense".
Reunión de Kohn es fascinante: se siente orgulloso de los logros de la ley de estados unidos en los informantes casi como un padre que mira a un partido de fútbol, sus hijos son ganadores. Y es que visto desde la distancia, que, además de ser un trabajo que le garantiza un buen nivel de vida, también es una pasión.
Una de las primeras cosas que dijo en el encuentro que fue una cita de el senador Chuck Grassley: "Va después de despilfarro, fraude y abuso, sin que los denunciantes es tan útil como la recolección de acres de maíz con un par de viejo oxidado tijeras". Y él va delante de allí: "Hay dos tipos de delitos: los que son públicos, el asesinato, el robo y los delitos que son eficaces cuando nadie sabe que sucedió. Usted necesita un espía, alguien que sepa. Sin eso, no funciona. Sin denunciante de las leyes, no puede dejar de soborno. "¿Por qué no lo hacen es legal? La legalización de los sobornos! ¿Cuál es el punto en mantener esa ilegal si no puede ir en contra de ellos?"
Los Estados unidos tienen muchas diferentes leyes que admitir a los denunciantes y de recompensas de ellos. La Ley de Reclamos Falsos de fraudes contra el gobierno federal; la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras contra el soborno de funcionarios extranjeros; el Impuesto de los Denunciantes de irregularidades Ley contra el fraude o el pago incompleto de impuestos. Pero NOSOTROS también tenemos a los denunciantes de las leyes sobre seguridad nuclear, los océanos, la contaminación y sé que el señor Todas estas protege a los denunciantes (cuya identidad es confidencial) y le dará derecho a recibir una recompensa monetaria entre el 10 y el 30 por ciento del dinero que el gobierno obtiene el resultado de las pruebas. Este tipo de leyes "crear un motivo para la honestidad", explicó Kohn.
El dinero recaudado es enorme. Bajo el Impuesto de los Denunciantes de irregularidades Ley, el gobierno de estados unidos acaba en 2018 pagado 300 millones de dólares en premios. Considerando que el promedio de las recompensas es de 20%, el Gobierno de estados unidos había recogido 6 mil millones de dólares en un año.
Bajo la Ley de Reclamos Falsos, que es el fraude contra el gobierno de servicios médicos, entre 1986 y el año 2016 el Gobierno de estados unidos recogida de 37,6 millones de dólares en multas directamente de los denunciantes de actividades. Y los sopladores obtenidos 6.3 mil millones de dólares en premios. El promedio es la recompensa de 1.5 millones de dólares.
En los últimos 32 años, los denunciantes fueron los responsables del 72% del total de los fondos recuperados en los casos de fraude.
Estos no son estimaciones, estas son cifras oficiales compartida del gobierno de Eeuu. "Esto es realmente cuánto es sido recogidos explica Kohn - pero hay muchos casos en que los estafadores fueron a la cárcel o a la quiebra. Sé el alcance real de estas leyes es mucho más amplio".
fecha de Última dice también el otro lado de la historia: los denunciantes de casos están surgiendo fuera de los estados unidos y el descenso en los estados unidos. Es algo que podría indicar un cambio en las culturas, aunque se necesitan más datos para confirmar esta afirmación.
Pero el crecimiento de los extranjeros recompensado en virtud de la legislación estadounidense confirma que existe actualmente en el de facto transnacional contra la corrupción programa de garantías de anonimato y de recompensas de informantes en todo el mundo. Es esto legal? "Es posible debido a que las empresas que hacen negocios en los Estados unidos o vender sus acciones a los estadounidenses están obligados a seguir las leyes. Podría ser una empresa cotizan en Milán, o en Londres o en París. Si una persona Nos puede comprar esas acciones, que son considerados U. s. las compañías. Además, para nuestros fiscales y de blanqueo de dinero, las leyes de todos los bancos internacionales más importantes están cubiertos. Debido a que el alcance de estas nuevas leyes contra la corrupción, que son transnacionales."
es un modelo que se basa en la voluntad de las empresas de todo el mundo para la venta de acciones a los estadounidenses y las empresas de los Eeuu. Si usted es una empresa internacional - no directamente sujetas a la legislación de los Ee.uu. - y que están siendo multados y el riesgo que se corte de este mercado, prefiere pagar. Y el denunciante obtiene su recompensa.
no Es esto en contraste con otros países las leyes? "No, en absoluto, esto es totalmente independiente", dijo Kohn. "Incluso si un país ha hecho de la denuncia de irregularidades ilegal, no importa: ellos todavía pueden ser cubiertos bajo la legislación estadounidense. Y un denunciante puede contar, el derecho a ser anónimo y confidencial: tu identidad no está expuesta en Italia o cualquier país en el que la persona vive en".
Kohn mismo nunca trabajó personalmente en un caso de italia, pero el 31 de Italianos han perturbado el Nos Security Exchange Commission desde 2011 en un total de 3305 consejos que vienen de fuera de los estados unidos.
Italia aprobó en el año 2017 denunciantes de la ley (número 179/2017). "Yo no estoy familiarizado con la ley italiana", dijo Kohn. Le explico que cubra el denunciante que desde el riesgo de represalias, pero no lo recompensa. "Es mejor que nada, pero si quieres una eficacia real, usted tiene que ir al siguiente nivel".
necesitamos", dijo Kohn, "dos componentes: el primero es la fuerte protección de la confidencialidad; el segundo es un incentivo para que salga adelante". Para una real protección alguna recompensa monetaria es necesario. "La razón para esto es que si el denunciante sólo recibir una compensación después de que sufrió las represalias de que la ley no va a funcionar: nadie quiere ser represalias en su contra. Sé que un efectivo de denunciantes de la ley para proporcionar una compensación basada en la calidad de la información, no depende de si o no usted ha sufrido represalias".
al final todo viene a "la pregunta" que Kohn subrayado: "Si desea implementar un anti-corrupción del programa, ¿cómo no usar su más poderoso del programa? Esa es la pregunta".
REP: ENTREVISTA EN ITALIANO
El abogado de la denunciante: "Para combatir la corrupción tiene que recompensa que la denuncia". Y en Italia no
Él me guió en un mundo donde los denunciantes están protegidos y obtiene recompensas monetarias por la información que transmiten a las autoridades. Un mundo donde hay una formidable arma contra la corrupción, pero no todos los países parece dispuesto a usarlo. Pero hay más: Kohn me explicó cómo los Estados unidos las leyes en los últimos años han creado un programa transnacional contra el soborno y el fraude. "La mayoría de mis clientes ya no son de Nosotros: ellos vinieron de Rusia, China, Francia, Alemania, reino unido, África, etc. La modernización de la denunciante de las leyes tienen un impacto transnacional. Ellos cubren las empresas que cotizan en bolsa, conoce todas las grandes empresas públicas en el mundo que ahora están cubiertos a partir de la legislación estadounidense".
Reunión de Kohn es fascinante: se siente orgulloso de los logros de la ley de estados unidos en los informantes casi como un padre que mira a un partido de fútbol, sus hijos son ganadores. Y es que visto desde la distancia, que, además de ser un trabajo que le garantiza un buen nivel de vida, también es una pasión.
Una de las primeras cosas que dijo en el encuentro que fue una cita de el senador Chuck Grassley: "Va después de despilfarro, fraude y abuso, sin que los denunciantes es tan útil como la recolección de acres de maíz con un par de viejo oxidado tijeras". Y él va delante de allí: "Hay dos tipos de delitos: los que son públicos, el asesinato, el robo y los delitos que son eficaces cuando nadie sabe que sucedió. Usted necesita un espía, alguien que sepa. Sin eso, no funciona. Sin denunciante de las leyes, no puede dejar de soborno. "¿Por qué no lo hacen es legal? La legalización de los sobornos! ¿Cuál es el punto en mantener esa ilegal si no puede ir en contra de ellos?"
Los Estados unidos tienen muchas diferentes leyes que admitir a los denunciantes y de recompensas de ellos. La Ley de Reclamos Falsos de fraudes contra el gobierno federal; la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras contra el soborno de funcionarios extranjeros; el Impuesto de los Denunciantes de irregularidades Ley contra el fraude o el pago incompleto de impuestos. Pero NOSOTROS también tenemos a los denunciantes de las leyes sobre seguridad nuclear, los océanos, la contaminación y sé que el señor Todas estas protege a los denunciantes (cuya identidad es confidencial) y le dará derecho a recibir una recompensa monetaria entre el 10 y el 30 por ciento del dinero que el gobierno obtiene el resultado de las pruebas. Este tipo de leyes "crear un motivo para la honestidad", explicó Kohn.
El dinero recaudado es enorme. Bajo el Impuesto de los Denunciantes de irregularidades Ley, el gobierno de estados unidos acaba en 2018 pagado 300 millones de dólares en premios. Considerando que el promedio de las recompensas es de 20%, el Gobierno de estados unidos había recogido 6 mil millones de dólares en un año.
Bajo la Ley de Reclamos Falsos, que es el fraude contra el gobierno de servicios médicos, entre 1986 y el año 2016 el Gobierno de estados unidos recogida de 37,6 millones de dólares en multas directamente de los denunciantes de actividades. Y los sopladores obtenidos 6.3 mil millones de dólares en premios. El promedio es la recompensa de 1.5 millones de dólares.
En los últimos 32 años, los denunciantes fueron los responsables del 72% del total de los fondos recuperados en los casos de fraude.
Estos no son estimaciones, estas son cifras oficiales compartida del gobierno de Eeuu. "Esto es realmente cuánto es sido recogidos explica Kohn - pero hay muchos casos en que los estafadores fueron a la cárcel o a la quiebra. Sé el alcance real de estas leyes es mucho más amplio".
fecha de Última dice también el otro lado de la historia: los denunciantes de casos están surgiendo fuera de los estados unidos y el descenso en los estados unidos. Es algo que podría indicar un cambio en las culturas, aunque se necesitan más datos para confirmar esta afirmación.
Pero el crecimiento de los extranjeros recompensado en virtud de la legislación estadounidense confirma que existe actualmente en el de facto transnacional contra la corrupción programa de garantías de anonimato y de recompensas de informantes en todo el mundo. Es esto legal? "Es posible debido a que las empresas que hacen negocios en los Estados unidos o vender sus acciones a los estadounidenses están obligados a seguir las leyes. Podría ser una empresa cotizan en Milán, o en Londres o en París. Si una persona Nos puede comprar esas acciones, que son considerados U. s. las compañías. Además, para nuestros fiscales y de blanqueo de dinero, las leyes de todos los bancos internacionales más importantes están cubiertos. Debido a que el alcance de estas nuevas leyes contra la corrupción, que son transnacionales."
es un modelo que se basa en la voluntad de las empresas de todo el mundo para la venta de acciones a los estadounidenses y las empresas de los Eeuu. Si usted es una empresa internacional - no directamente sujetas a la legislación de los Ee.uu. - y que están siendo multados y el riesgo que se corte de este mercado, prefiere pagar. Y el denunciante obtiene su recompensa.
no Es esto en contraste con otros países las leyes? "No, en absoluto, esto es totalmente independiente", dijo Kohn. "Incluso si un país ha hecho de la denuncia de irregularidades ilegal, no importa: ellos todavía pueden ser cubiertos bajo la legislación estadounidense. Y un denunciante puede contar, el derecho a ser anónimo y confidencial: tu identidad no está expuesta en Italia o cualquier país en el que la persona vive en".
Kohn mismo nunca trabajó personalmente en un caso de italia, pero el 31 de Italianos han perturbado el Nos Security Exchange Commission desde 2011 en un total de 3305 consejos que vienen de fuera de los estados unidos.
Italia aprobó en el año 2017 denunciantes de la ley (número 179/2017). "Yo no estoy familiarizado con la ley italiana", dijo Kohn. Le explico que cubra el denunciante que desde el riesgo de represalias, pero no lo recompensa. "Es mejor que nada, pero si quieres una eficacia real, usted tiene que ir al siguiente nivel".
necesitamos", dijo Kohn, "dos componentes: el primero es la fuerte protección de la confidencialidad; el segundo es un incentivo para que salga adelante". Para una real protección alguna recompensa monetaria es necesario. "La razón para esto es que si el denunciante sólo recibir una compensación después de que sufrió las represalias de que la ley no va a funcionar: nadie quiere ser represalias en su contra. Sé que un efectivo de denunciantes de la ley para proporcionar una compensación basada en la calidad de la información, no depende de si o no usted ha sufrido represalias".
al final todo viene a "la pregunta" que Kohn subrayado: "Si desea implementar un anti-corrupción del programa, ¿cómo no usar su más poderoso del programa? Esa es la pregunta".
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